破獲「金○百匯」虛擬資產公司涉嫌跨國愛情詐騙、洗錢及組織犯罪等案

記者郭瑞騰/高雄報導

「金○百匯」公司係以實體店面經營之虛擬資產幣商，以補貼車資、消費滿額送禮等手法，配合境外假交友之愛情詐騙機房指派車手及誘騙被害人前來將贓款以高於市價之虛擬貨幣轉至境外，且該公司在未完成洗錢防制法令遵循聲明之情形下，明知違法仍持續協助洗錢並從中牟取暴利。

左營分局與刑事警察局(科技犯罪防制中心)偵查第九大隊等等單位共組專案小組，報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，蒐證完畢後於113年1月24日在台北市、高雄市、嘉義市等處同步執行搜索，一舉查獲主嫌汪○○等 18 人，並查扣現金新臺幣2,600 萬餘元、保時捷 1 部、USDT 23912 顆(市值約新臺幣 74 萬)、保險箱、點鈔機、相關手機、電腦及文件等證物，全案依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。