根據調查局南機站掌握情資指出，詐騙集團車手向被害人收款後，未依常見模式層層轉手，而是直接將資金導入票券公司，疑似透過兌換票券進行資金洗白。檢調於本月9日兵分多路搜索高雄相關據點，並帶回沈吉勇訊問，檢方複訊後向法院聲請羈押，最終裁定以60萬元交保。

太金公司說明，事件起因於沈吉勇經營的其他事業，過去曾與海外合法物流業者合作從事兩岸貿易，協助處理貨款結算流程。原本單純的商業交易，卻遭詐騙集團盯上，進而被利用為「三角詐欺」的操作環節。

律師陳建州進一步指出，詐騙集團疑似先以不法手段取得被害人資金，再向供應商下單購貨，並假扮買家將詐得款項作為貨款支付，藉此取得商品。在此過程中，沈吉勇僅依既有交易模式協助結算，對資金來源並不知情。

太金公司強調表示，連日風波已嚴重衝擊商譽與市場信心，為避免消費者及合作廠商疑慮，特此出面說明，除全力配合司法調查，並主動提供交易紀錄與通訊資料協助釐清案情，目前公司營運維持正常，未來也將強化交易審查與風險控管機制，避免再遭不法利用，並持續以合法、透明原則經營，盼司法還其清白。

太金公司強調表示，已全力配合司法調查，並主動提供交易紀錄與通訊資料協助釐清案情。目前公司營運維持正常，未來也將強化交易審查與風險控管機制，避免再遭不法利用，並持續以合法、透明原則經營，盼司法還其清白。